Ashtu sikundër ishte paralajmëruar Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë, ICIJ publikoi mbrëmjen e sotme të dhënat mbi të gjitha kompanitë e regjistruara në zona “Off Shore” nëpërmjet studios ligjore panameze “Mossack Fonseca”. Janë të paktën 200 mijë emra personash dhe kompanishë në databazën e studios ligjore, informacion ky që konsiderohet si rrjedhja më e madhe e dokumenteve. Në listën e dokumenteve ndodhen disa kompani shqiptare, aksionerë dhe përfitues, të cilët janë të lidhur me kompani në zonat “Off Shore”.
Por të dhënat e publikuara këtë mbrëmje nuk ofrojnë dokumente. Aty mund të gjenden vetëm emrat e personave shqiptarë, oficerë të lidhur me ta si dhe kompani, shumica e të cilave nuk janë të regjistruara në Shqipëri. Këto të dhëna fillimisht u morën nga një burim anomim i cili i vuri ato në dispozicion të gazetës gjermane Sueddeutsche Zeitung. Më pas dokumentet u shpërndanë në disa grupe mediatike të cilat kanë prodhuar histori në bazë të dokumenteve të studios ligjore panameze. Për shqiptarët e përfshirë në “Panama Papers” nuk ka ende të dhëna rreth veprimtarisë së tyre financiare. Këto dokumente jo domosdoshmërisht konsiderohen si shkelje ligjore për sa kohë nuk janë verifikuar të dhënat e veprimtarisë financiare të shtetasve shqiptarë. Më poshtë do të lexoni listën e emrave dhe kompanive shqiptare dhe atyre që lidhen me Shqipërinë.
Të lidhur me Shqipërinë:
Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergaëi
PETRAQ SHUMKA
SUNDEEP BANSAL
ERA BANSAL
H.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
REDËOOD INTERNATIONAL LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechoë
Mansour Mohammed Al Rumaih
ENDRIT MALOKU
Huda Ali Al-Tahhan
GREENBELT LTD.
COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
SUN MINING LIMITED
Mr. Valter ARIAUDO
ELGALLAL AHMED
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq
Kompani të lidhura me Shqipërinë
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima