Penarol Präsident behauptet, keine Geschäftsbeziehung mit dem ehemaligen Führer zu haben.
4. April 2016
Mehr als 11 Millionen gestern veröffentlichten Dokumente zeigen, was Art und Weise Präsidenten, Geschäftsleute, Sport-Stars, Prominente Offshore-Unternehmen schaffen, um ihre Vermögenswerte zu verstecken, wie eine Studie für ein Jahr von 107 Medien aus 79 Ländern durchgeführt.
Dieses Leck war nach "einem Computer-Angriff" Mossack Fonseca, einer panamaischen Agentur bekannt für die Erstellung und Offshore-Gesellschaften in Steueroasen zu verwalten. Das heißt, schaffen Signaturen in Ländern, in denen das Unternehmen nicht wirtschaftliche Tätigkeit führt erstellt und wo gewährt Steuervorteile sind. Die zentrale Rolle in diesem riesigen Finanzrahmen zu dem Skandal geführt nahm den Namen "Papiere Panama-Panama Papers-".
Eine der in dieser Lecks benannten Firmen besteht darin, dass von Juan Pedro Damiani. Nach internen Dokumenten Mossak Fonseca, der derzeitige Präsident von Peñarol und Mitglied der Ethikkommission der FIFA beibehalten angeblich das Geschäft mit drei Personen in dem Korruptionsskandal der Dachverband des Weltfussballs vorgeworfen.
Nach den Aufzeichnungen, Damiani und seinem Büro arbeitete sieben Offshore-Gesellschaften im Zusammenhang mit Eugenio Figueredo, ehemaliger Vizepräsident der FIFA, beschuldigt Betrug und Geldwäsche durch das FBI in den Vereinigten Staaten. Der ehemalige Führer wurde in Uruguay ausgeliefert und im Dezember letzten Jahres, das Amtsgericht angeklagt, ihn im Gefängnis. Im Februar lieferte er Eigenschaften über US $ 10 Millionen geschätzt.
Die Lecks, durch die deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung und geteilt durch das Internationale Konsortium of Investigative Journalists (ICIJ) erhalten wird, zeigen auch, dass Damiani angeblich eine Firma in Nevada (USA) registriert brokered Hugo verbunden und Mariano Jinkis, Vater und Sohn beschuldigt Millionen Dollar Schmiergeld zahlen, um TV-Rechte CONMEBOL Event gewinnen.
Im Januar wurde Damiani gerufen in der spezialisierten Organisiertes Verbrechen aussagen zu erklären, was verbindet er mit Figueredo hatte Gerechtigkeit waren. Nach Ansicht der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung, der Präsident von Penarol vor dem Richter nur erwähnt er drei Offshore-Unternehmen, das schaffen Figueredo geholfen und nicht die sieben, die in den durchgesickerten Dokumente und gestern veröffentlicht erscheinen.
Wie von der BBC-Nachrichtensender berichtet, die an der Forschung sind diese Dokumente nicht Damiani illegales Verhalten oder Unterschrift zeigen. Allerdings sagte ein Sprecher für die FIFA es startete eine interne Untersuchung der Beziehung zwischen Aurinegro Präsident Figueredo und Jinkis zu bestimmen.
Der Sprecher fügte hinzu, dass die Untersuchung wird zeigen, ob es eine "Verletzung der FIFA-Ethik" ist, und wenn ja, künftige Maßnahmen beurteilen zu können.
Der neue Präsident dieser Organisation, Gianni Infantino, hat gesagt, es beabsichtigt, unter seinen Mitgliedern jeden Makel der Korruption eine neue Ära in der Einrichtung zu beginnen Reinigung.
Damiani Antwort.
Nach den Lecks, sagte Damiani "von dem Beschwerdeführer und dem Beschuldigten überrascht sein" und distanzierte sich von seiner Beziehung mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der FIFA.
"Unsere Firma nicht kommerzielle Beziehung gehalten oder hat das Geschäft mit oder für Herrn Eugenio Figueredo, noch für alle anderen Personen, die in dem Zeitungsartikel erwähnt", sagte er.
Aurinegro Präsident erinnerte an die Regeln des Strafgesetzbuches, die Sie mit den öffentlichen Aussagen zu machen nicht zulassen, während die Untersuchung des Falles entwickelt.
Er sagte, wenn die Rede, die laufenden Ermittlungen zu verzerren ", und dass die möglicherweise Elemente haben beschuldigt die Forschung nicht zu erlauben, so effektiv wie möglich zu sein." "Wenn alles, was ich zu diesem Thema gearbeitet haben, für die Behörden ist und der Gerechtigkeit, die Wahrheit erreichen kann", sagte er.
Er erinnerte auch daran, die seit 2013 unternommenen Schritte zu den Korruptionsskandalen in CONMEBOL und der FIFA. "Ich kann sagen, öffentlich bekannt zu sein, dass in meiner Eigenschaft als Präsident des Club Atlético Peñarol, nur nicht um eine gerichtliche Beschwerde von Dezember 2013 vor dem Gericht organisierte Kriminalität mein Land steigern, aber meldete den Fall an den Ausschuss für FIFA Ethik und der Ethik-Kommission der CONMEBOL im Januar 2014 ", sagte er.
Dann der Präsident von Peñarol hinzufügen, bezeichnet die FIFA die an die Ethikkommission des südamerikanischen Fussballkonföderation (CONMEBOL) und dem Körper gemacht Beschwerde dann die politischen Rechte von Uruguay in den kontinentalen Körper ausgesetzt.
Nach Damiani, führte seine Aktionen, die von der CONMEBOL der Clubpräsident "gedrückt wurde," "und intimara ihn seine Strafanzeige zurückzuziehen". "Geschieht dies nicht, würde so verhindern würde Penarol kontinentalen Turnieren und ernsthaften sportlichen Sanktionen spielen anwenden", sagte er.
"Vielleicht ist es gerade deshalb, für den Mut, zu denunzieren, dass es Menschen gibt, interessiert sich für meinen Ruf und guten Namen mit Anschuldigungen als falsch als unfair zu beschädigen. Auf jeden Fall diejenigen, die tun müssen Zeit vor den zuständigen Gerichten treffen Verleumdungen ", sagte er. "Es scheint unvernünftig Beschwerdeführer zu sein, erlebt haben, die Beschwerde, zu ratifizieren und sogar eine gewisse Verbindung mit den Vorwürfen zu haben", sagte er.
Chavista Beamte
Ein ehemaliger Chef der Sicherheit von Hugo Chavez, ein General, der seine Pilot sozialen Missionen und Wirtschaftsprüfer Pdvsa unter Venezolaner führte angegeben Vermögen in Steueroasen zu verbergen, nach einer internationalen Untersuchungsbericht gestern Plan veröffentlicht.
Venezolaner ArmandoInfo Portale, Runrunes und The Whistle veröffentlichten Fälle als Teil einer Filtration Mossack Fonseca. Ein Fall ist, dass der im Ruhestand befindlichen Armee Kapitän Adrian Velazquez, die Chavez Leibwache war und öffnete ein Unternehmen Millionen von Dollar in einem Steuerparadies auf den Seychellen. Die gleiche Strategie wurde von der Chavista Allgemeine Victor Cruz Weffer erster Fall von Korruption in der Verwaltung von Chavez verwendet.
Die Namen, die in "Panama Papiere" erscheinen
Mauricio Macri
Ein Unternehmen in Bahamas
Der Kopf des argentinischen Staat, Mauricio Macri, "hatte nie oder nur" eine Beteiligung am Kapital des Unternehmens Fleg Trading Ltd. der Bahamas, berichtete das Amt des Präsidenten nach dem Namen des Agenten heute in einem durchgesickerten Dokumente erscheinen Panama ein Gesetz. Jede Information ist verfügbar "frei" in der Finanz Affidavit.
Michel Platini
Er rief im Jahr 2007
Der Ex-Fußballer Michel Platini haben inzwischen die Dienste von Mossack Fonseca im Jahr 2007, in dem Jahr wurde er zum Präsidenten der UEFA ernannt verwendet, um ein Unternehmen in Panama zu verwalten. Platini erteilt am Sonntag eine Erklärung zu erinnern, dass Berichte an "die Schweizer Steuerbehörden, ein Land, das seit 2007 steuerlich ansässig ist".
Infantin Pilar de Borbón
Er führte ein Unternehmen seit 1974
Die Pilar de Borbon, Schwester von König Juan Carlos und Tante des aktuellen Königs, Prinzessin auch "den Vorsitz und seit Jahren ein Unternehmen mit Sitz in Panama gerichtet" und verwaltet von Mossack Fonseca. Er wurde Präsident der Vorderseite Financiera SA im Jahr 1974. Das Unternehmen am 24. Juni aufgelöst, 2014 Tage nach der Ausrufung von Philipp als König von Spanien.
El Pais