De Britse bank Standard Chartered dreigt haar licentie op Wall Street kwijt te raken nadat de financiële waakhond van de staat New York bewijzen heeft gevonden dat de bank voor honderden miljarden dollars aan transacties voor Iran heeft uitgevoerd.
Amerikaanse regelgeving verbiedt financiële instellingen betalingen uit te voeren aan klanten die in landen gevestigd zijn die sancties opgelegd kregen. Onder hen Iran, Noord-Korea en Soedan.
Standard Chartered zou vanuit haar New Yorkse vestiging tussen 2001 en 2007 meer dan 60.000 betalingen hebben uitgevoerd aan Iran.
Toen Amerikaanse regelgevers het hoofdkwartier in Londen verwittigden voor eventuele gevolgen kregen ze van een van de groepsdirecteuren het volgende antwoord:
“You f---ing Americans. Who are you to tell us, the rest of the world, that we’re not going to deal with Iranians.”
Dat het niet een beperkt groepje bankiers was binnen SCB dat illegaal met Iran handelde moet blijken uit de handboeken met procedures die de bank aan de betrokken werknemers bezorgde. Een daarvan droeg de titel: “Quality Operating Procedure Iranian Bank Processing”.
Nadat steeds meer banken de handel met Iran opgaven, nam Standard Chartered het vrijgekomen marktaandeel over en vroeg de bank haar auditmaatschappij Deloitte een oogje dicht te knijpen, iets waarmee Deloitte zou hebben ingestemd.
Standard Chartered ,,verwerpt met klem de weergave van de feiten. Het geeft geen volledig en nauwkeurig beeld', zegt de bank in een reactie. SCB zou de activiteiten met Iraanse klanten meer dan 5 jaar geleden te hebben stopgezet. ,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus'', luidt het.
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4909870831118039086#editor/target=post;postID=5239454113805204029
Bron : Express.be