De Britse bank Standard Chartered wordt door de bankenregulator van de staat New York beschuldigd van grootschalige illegale transacties met Iran. De 'schurkenbank' kan mogelijk haar vergunning kwijtspelen om actief te zijn in New York, het hart van de financiële wereld.
Standard Chartered zou over een periode van tien jaar in het geheim zaken hebben gedaan met Iran, in strijd met Amerikaanse sancties tegen dat land. Er is sprake van ruwweg 60.000 clandestiene transacties met een totale waarde van 250 miljard dollar. Toezichthouders in New York hebben de bank om opheldering gevraagd.
De transacties 'hebben het Amerikaanse financiële stelsel kwetsbaar gemaakt voor terroristen, wapenhandelaren, drugsbaronnen en corrupte regimes', aldus de toezichthouders. Standard Chartered is ontboden om op 15 augustus tekst en uitleg te komen geven en 'aan te tonen waarom de vergunning om in New York te mogen werken niet zou moeten worden ingetrokken.'
In de officiële aanklacht schrijft Benjamin Lawsky, het toezichtshoofd van de New Yorkse bankenregulator, dat de bank 'klaarblijkelijk geholpen werd' door zijn consultant Deloitte & Touche om de transacties verborgen te houden. Standard Chartered wordt door Lawksy zelfs onomwonden omschreven als een 'rogue institution', zeg maar een schurkenbank.
De beschuldigingen wegen nog zwaarder dan die aan het adres van HSBC, een andere Britse bank. Die wordt er door het Amerikaanse Congres van beschuldigd dat ze niets heeft gedaan om illegale transacties met landen als Mexico of Iran tegen te houden. HSBC heeft al 700 miljoen dollar opzijgezet om mogelijke boetes te betalen.
Bron :
Reuters, Tijd